一、重要提示：
本次会议上无否决或修改议案的情况;本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开基本情况
1、会议召开时间：2014年1月13日上午9：00
2、会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿(002623)股份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长林金锡本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人，拥有及代表的股份为105，465，752股，占公司股份总数的65.92%;
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于终止募投项目“光伏镀膜玻璃技术改造项目”的议案》
表决结果：105，465，752股同意，0股反对，0股弃权，赞成数量占出席本次股东大会所有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称：江苏金牌律师事务所
(二)鉴证律师：马东方、祁栋
(三)结论意见：
江苏金牌律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
六、备查文件
(一)常州亚玛顿股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。
(二)江苏金牌律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
