11月8日,特变电工发布公告称,公司召开十一届一次董事会会议,审议通过多项议案。
会议选举张新先生为公司第十一届董事会董事长,任期三年(自聘任之日起)、经公司董事长张新先生提名,公司聘任黄汉杰先生为公司总经理、聘任焦海华女士为公司董事会秘书,上述人员任期三年(自聘任之日起)。
经公司总经理黄汉杰先生提名,公司聘任彭旭先生、胡有成先生、胡南先生、赵儆先生、李丹先生为公司副总经理,聘任白云罡先生为公司总会计师,上述人员任期三年(自聘任之日起)。
附件:
1、张新,男,汉族,62岁,中共党员,大专学历,高级工程师职称。现任公司董事长,新疆众和股份有限公司董事,新特能源股份有限公司董事,特变电工科技投资有限公司董事,新疆特变电工集团有限公司董事,新疆宏联创业投资有限公司董事,十四届全国人大代表,中华全国工商联副主席,中国机械工业联合会副会长。张新直接持有本公司股份528,324股;为公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司控股股东;与公司董事张宏中系父子关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2、黄汉杰,男,汉族,45岁,中共党员,本科学历,高级会计师职称。现任公司董事、总经理,新疆众和股份有限公司董事,新特能源股份有限公司董事,三阳丝路(霍尔果斯)商业保理有限公司董事长,天津三阳丝路商业保理有限公司董事长,特变电工新疆新能源股份有限公司董事长,特变电工集团财务有限公司董事,新疆宏联创业投资有限公司董事,新疆新华水投资股份有限公司董事等。黄汉杰持有本公司股份1,622,734股;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
3、彭旭,男,汉族,43岁,中共党员,硕士研究生学历。曾任三一重能股份有限公司副总经理、数智化总监、工艺院院长、智能化院院长;埃森哲(中国)有限公司技术咨询副董事总经理等。彭旭未持有本公司股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
4、胡有成,男,汉族,51岁,中共党员,博士研究生学历,高级经济师。现任公司副总经理,新疆特变电工楼兰新材料技术有限公司董事,新疆特变电工楼兰新能源有限公司董事。胡有成持有本公司股份940,734股;与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
5、胡南,男,汉族,43岁,中共党员,硕士研究生学历。现任公司董事、副总经理,特变电工国际工程有限公司董事长。胡南持有本公司股份868,937股;与公司其他董事、监事、高级管理人员及特变电工股份有限公司持股5%以上的股东不存在关联关系。
6、赵儆,男,汉族,46岁,中共党员,博士研究生学历,高级工程师职称。现任公司副总经理、战略投资总经理,公司全资子公司特变电工科技投资有限公司总经理,中国上市公司协会高端制造行业委员会副主任委员。赵儆未持有本公司股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
7、李丹,男,汉族,46岁,中共党员,博士研究生学历,正高级经济师、正高级人力资源管理师职称。现任公司副总经理、人力资源总经理。李丹未持有本公司股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
8、白云罡,男,汉族,49 岁,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师、国际注册内部审计师。现任公司总会计师,特变电工集团财务有限公司董事长,特变电工国际工程有限公司监事会主席。白云罡持有本公司股份683,000股;与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。